诈骗案例展示

案例一

在第一个案例中，诈骗者自称为“执行长”，指示用户将币提至一个声称是交易平台的充币地址。随后，诈骗者要求用户使用手机号码作为密码登录诈骗投资网站，以确认刚才的充币作为定金。确认完成后，诈骗者指示用户退出该账号。

诈骗者登录用户的账号后进行了一系列不明操作，并试图说服用户充入更多资金，但用户拒绝。接着，诈骗者指示用户进行提现，结果用户填错了地址，误将币提现到 TRC20 链，而非指定的 ERC20 链。诈骗者随即表示需要与某团队合作进行“捞币”操作，并声称捞币需要支付“180万新台币”的费用。当用户表示无法支付时，诈骗者不断劝说，并建议用户向家人和朋友借钱。最终，用户开始察觉情况不对劲，决定上网查询相关网址，并联系平台客服进行核实。

案例二

在第二个案例中，用户提供了聊天记录，表示自己疑似被骗。诈骗者同样以“执行长”的身份出现，声称会教导用户如何操作 OKX 交易所。诈骗者指导用户找到交易所的钱包地址，并要求用户在实体店购买 USDT。

诈骗者在发送诈骗网址的同时，以防范网络黑客攻击的平台为由，提醒用户需要暂时保密。诈骗者表示用户无需下载应用，可以直接注册，但要求用户按指示提供交易平台的账号和密码。诈骗者登录用户账号后进行了一系列操作，然后指示用户提币。用户在操作中不小心将币提现到了 TRC20 链，而非执行长指定的 ERC20 链。诈骗者随后表示需要与某团队合作进行“捞币”，声称这个过程很麻烦，并需要提高矿工费。这一系列可疑行为最终引起了用户的警惕，使其怀疑自己被骗。

诈骗手法总结

1、冒充高管身份：诈骗者通常假扮为高职人员，以权威身份获取用户信任。

2、虚假平台充币操作：指示用户将数字货币充入虚假的交易平台地址，声称这是定金或交易需求。

3、要求提供账户密码：诈骗者要求用户使用手机号码作为密码登录，并要求提供交易平台账号和密码，方便他们进行后续操作。

4、误导提现链路：故意指示用户将币提现到错误链路（如TRC20而非ERC20），制造“提现失败”情境，增加诈骗操作难度。

5、假装捞币操作：以提现错误为借口，声称需要高额费用来进行“捞币”操作，并不断催促用户支付额外费用或借钱。

6、持续施压借款：当用户表示无法支付时，诈骗者会不断施压，建议用户向家人、朋友借钱，诱导用户进一步陷入困境。

7、利用恐惧感操控：通过编造技术复杂、紧急的操作（如提高矿工费）来制造焦虑感，进一步促使用户匆忙操作。

8、要求保密：以“防范网络黑客攻击”等理由要求用户暂时保密，避免用户在诈骗过程中获得外界帮助。

防骗策略&技巧

1、保持警惕，不轻信身份：不要轻易相信声称是高层或专业人士的自称身份，特别是通过非官方渠道联系到的陌生人。

2、不轻易泄露个人信息和密码：任何交易平台的密码、账号等信息都属于敏感信息，切勿在他人要求下提供。

3、确认平台真实性：在进行任何交易操作前，通过正规渠道（如官网或官方客服）核实平台的真实性，避免通过陌生链接或网址登录。

4、避免错误链路转账：提现时仔细检查链路（如ERC20或TRC20），确保操作无误，避免因疏忽而造成资产损失。

5、谨慎对待高额“救援费用”：如遇到所谓的“捞币”等需要高额费用的要求，务必警惕并寻求专业建议，切勿随意支付。

6、多方核实信息：当感到怀疑时，及时通过官方平台、客服或专业人士进行核实，避免被诈骗者控制情绪和决策。

7、拒绝借款建议：诈骗者往往通过施压和情感操控引导受害者借钱，应坚定拒绝任何形式的借款或进一步的资金投入。

8、警惕保密要求：如果对方要求“保密”，应特别警觉。诈骗者利用此手段阻止受害者寻求外界帮助，千万不要因此孤立自己。